阿尔特：关于董事、监事辞职的公报

金融机构字符：300825 金融机构原称：阿赫 核定英文字母：2022-012

阿赫货车电子技术入股有限母公司

关于董事长、理事长辞任的核定

本母公司及管理委员会全体新成员保证的资讯引述的下述内容真实、准确和完整，没有误导可考、误导性陈述或根本性缺失。

阿赫货车电子技术入股有限母公司（下述原称“母公司”）管理委员会于据悉发来董事长王圣杰老友和卢金火老友提交的书面辞任报告，两位董事长的辞任报告自送达管理委员会之日起订立；母公司理事长于据悉发来理事长严兵德老友和曾晓伐老友提交的书面辞任报告，两位理事长的辞任报告自送达母公司理事长之日起订立。

因江苏悦达投资入股有限母公司（下述原称“悦达投资”）及其一致反击人江苏悦达跨国公司黄色发展创业投资Fund（有限合伙）（下述原称“黄色Fund”）以后是母公司总共持股 5%以上的主要股东，悦达投资背书的董事长王圣杰老友强逼获准复职母公司第四届管理委员会董事长、第四届管理委员会薪资与考核主任委员会主任委员职责；悦达投资背书的理事长严兵德老友强逼获准复职母公司非职工代表理事长职责；黄色Fund背书的理事长曾晓伐老友强逼获准复职母公司非职工代表理事长职责。因到退休年龄，卢金火老友获准复职母公司第四届管理委员会董事长职责。辞任后王圣杰老友、严兵德老友、曾晓伐老友以后转任母公司任何职责，卢金火老友在控股子母公司的就职将已将复职。王圣杰老友和卢金火老友原定职务至母公司第四届管理委员会届满为止。严兵德老友和曾晓伐老友原定职务至母公司第四届理事长届满为止。

截至本核定引述日，上述董事长、理事长及其配偶从未并不需要或间接转让母公司入股，不发挥作用应当强制执行而从未强制执行的入股锁定希望。

根据《中华人民共和国母商法》等相关管理制度及《母公司章程》的规章，上述董事长、理事长的辞任从未引发母公司管理委员会新成员少于法定人数，不必影响母公司的也就是说经销重新启动。王圣杰老友、卢金火老友、严兵德老友、曾晓伐老友在就职期间恪尽职守、勤勉尽责，母公司对各位董事长、理事长在就职期间为母公司发展所这两项的贡献表示衷心感谢。

特此核定。

阿赫货车电子技术入股有限母公司管理委员会

2022 年 1 同年 27 日

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