深圳市爱施德股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）内阁会议 决议公告

的公司及董过错会都由应有其所信息未公开发表的细节真实世界、确切、完并成，没有盗用纪载、误导性假定或灾难性附注。

除此以外定时：

截至本告示未公开发表日，番禺区爱施德大股东有限的公司（都有全称“的公司”）总计官方抵押入股额为175.36亿元（含有本次抵押总金额12亿元），对并入工序范围内的子的公司提供者的抵押入股额占多数的公司已经有一期（2021等奖项）经合规归母净金融机构的303.35%（按并入工序标准型测算）。的公司总计对并入工序范围内的子的公司提供者的理论上抵押总金额为38.40亿元，占多数的公司已经有一期（2021等奖项）经合规归母净金融机构的66.42%（按并入工序标准型测算）。盼高盛请注意特别效用。

一、的公司2022年原定减小为子的公司效用入股手续费提供者抵押的持续性简介

的公司于2022年04同年06日召开大会了第五届董过错会第二十四次（临时）代表大会、第五届监过错会第二十五次（临时）代表大会，草案道通过了《关于2022年原定减小为子的公司效用入股手续费提供者抵押的提案》，董过错会准许的公司减小为附属公司子的公司及母公司子的公司向金融机构机构申请人共五不高达12亿元总入股并成的效用入股手续费提供者授信抵押，最终抵押总金额以授信商业银行理论上受理结果则有，抵押作法为连带责任应有抵押。明确如下：

1、为东亚市场营销金融机构服务有限的公司（全称“东亚市场营销”）效用入股质押抵押手续费不高达10亿元总入股（10亿元或可兑换美元，货币按效用入股翌日美元挂牌货币折算，包含有存量及新增销售业务）；

2、为番禺区酷动视像有限的公司（都有全称“酷动视像”）效用入股抵押手续费不高达1亿元总入股；

3、为拉萨醉心道通信有限的公司（都有全称“拉萨醉心”）效用入股抵押手续费不高达1亿元总入股；

■

上述抵押过错项将准许董过错长签署特别协议。

根据《东莞银行报价所股候选人纳斯达克准则》和《的公司章程》的特别原则上，上述过错项若无递交母公司的公司大会以除此以外安理会草案，并自母公司的公司大会草案道通过理应有效期为一年。

二、被抵押人前提持续性

(一）被抵押人明确持续性

■

上述被抵押方不是失信被执行人。

(二）被抵押人已经有一年又一期财务数据如下：

1、被抵押人之中文名称：东亚市场营销金融机构服务有限的公司

截至2021年12同年31日，东亚市场营销金融机构入股额107,114.72万元，负债入股额105,235.53万元，净金融机构1,879.19万元；2021年，东亚市场营销付诸盈利266,277.80万元，利润入股额2,659.76万元，净利润1,700.89万元。

2、被抵押人之中文名称：番禺区酷动视像有限的公司

截至2021年12同年31日，酷动视像金融机构入股额129,339.73万元，负债入股额95,353.77万元，净金融机构33,985.96万元；2021年，酷动视像付诸盈利736,443.24万元，利润入股额10,882.87万元，净利润9,153.67万元。

3、被抵押人之中文名称：拉萨醉心道通信有限的公司

截至2021年12同年31日，拉萨醉心金融机构入股额221,286.40万元，负债入股额72,284.08万元，净金融机构149,002.32万元；2021年，拉萨醉心付诸盈利3,719,855.00万元，利润入股额56,650.75万元，净利润49,962.87万元。

三、本次抵押的主要细节

1、为东亚市场营销效用入股质押抵押手续费不高达10亿元总入股（10亿元或可兑换美元，货币按效用入股翌日美元挂牌货币折算，包含有存量及新增销售业务），明确持续性如下：

（1）为东亚市场营销向福建国际商业银行佛山分行申请人手续费总入股3亿元（或可兑换美元）并成提供者质押抵押，最终质押抵押总金额以商业银行理论上受理结果则有；

（2）为东亚市场营销向其他金融机构机构（包含有但不限于上述金融机构机构）申请人手续费不高达总入股7亿元（或可兑换美元）并成提供者质押抵押，最终质押抵押总金额以商业银行理论上受理结果则有；

2、为酷动视像效用入股抵押手续费不高达1亿元总入股,明确持续性如下：

为酷动视像向南洋恒生银行商业银行（东亚）有限的公司惠州芳村北城支行申请人商业银行授信手续费折算总入股1亿元提供者授信抵押，最终抵押总金额以授信商业银行理论上受理结果则有；

3、为拉萨醉心效用入股抵押手续费不高达1亿元总入股,明确持续性如下：

为拉萨醉心向南洋恒生银行商业银行（东亚）有限的公司惠州芳村北城支行申请人商业银行授信手续费折算总入股1亿元提供者授信抵押，最终抵押总金额以授信商业银行理论上受理结果则有。

四、的公司董过错会发表意见

1、随着的公司及的公司各子的公司销售业务快速转型，对流动经费的需求不断增长，需进行时效用入股以满足流动经费需求，的公司为子的公司效用入股提供者抵押系正常生产线经营管理只能。

2、本次被抵押的各家的公司外经营管理正常，有良好的转型前景和偿债战斗能力，的公司的抵押效用较小。

3、酷动视像、拉萨醉心为的公司附属公司子的公司。的公司拥有人东亚市场营销51%大股东，的公司原于为母公司子的公司东亚市场营销效用入股提供者全额抵押，对于的公司而言，本次承担的效用大于的公司所拥有人东亚市场营销的母公司比例。但考虑到东亚市场营销是的公司毕竟母公司子的公司，效用入股经花费于日常经营管理，抵押效用借助于。

4、此项提案均需表示准许母公司的公司大会以除此以外安理会草案。

五、总计官方抵押数量及仍要抵押的数量

截至本告示未公开发表日，的公司总计官方抵押入股额为175.36亿元（含有本次抵押总金额12亿元），对并入工序范围内的子的公司提供者的抵押入股额占多数的公司已经有一期（2021等奖项）经合规归母净金融机构的303.35%（按并入工序标准型测算）。的公司总计对并入工序范围内的子的公司提供者的理论上抵押总金额为38.40亿元，占多数的公司已经有一期（2021等奖项）经合规归母净金融机构的66.42%（按并入工序标准型测算）。的公司及子的公司无仍要官方抵押、无涉及判决的官方抵押及因抵押被民过错判决败诉而应承担损失的情形。各子的公司理论上用作经费的手续费将根据生产线经营管理理论上所需进行时，的公司对各子的公司的抵押手续费根据其理论上用款手续费进行时。

六、再行文档

1、《番禺区爱施德大股东有限的公司第五届董过错会第二十四次（临时）代表大会安理会》；

2、《番禺区爱施德大股东有限的公司第五届监过错会第二十五次（临时）代表大会安理会》。

近日告示。

番禺区爱施德大股东有限的公司

董 过错 会

2022年04同年06日

银行code：002416 银行全称：爱施德 告示序号：2022-024

番禺区爱施德大股东有限的公司关于

2021年等奖项母公司的公司大会减小临时背书

暨母公司的公司大会必需道指示的告示

本的公司及董过错会都由应有其所信息未公开发表的细节真实世界、确切、完并成，没有盗用纪载、误导性假定或灾难性附注。

番禺区爱施德大股东有限的公司（都有全称“的公司”）于2022年03同年29日在《东亚银行报》、《银行时报》、《银行日报》、《成都银行报》及巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）未公开发表了的公司《关于召开大会2021年等奖项母公司的公司大会的道指示》，将于2022年04同年19日（星期一）傍晚14:00召开大会2021年等奖项母公司的公司大会。

2022年04同年06日，的公司第五届董过错会第二十四次（临时）代表大会草案道通过了《关于2022年原定减小为子的公司效用入股手续费提供者抵押的提案》，上述提案尚能需递交母公司的公司大会草案。同日，的公司母公司的公司番禺区----道通入股集团有限的公司（都有全称“----道通入股”）向的公司董过错会递交了《关于向番禺区爱施德大股东有限的公司2021年等奖项母公司的公司大会设想临时背书的等价》，表示准许的公司董过错会将上述提案作为临时背书递交到的公司2021年等奖项母公司的公司大会草案。

根据《之中国的诉讼法》、《纳斯达克的公司母公司的公司大会准则》、《的公司章程》等特别原则上，单独或者共五拥有人的公司3%以上大股东的母公司的公司，可以在母公司的公司大会召开大会10日前设想临时背书并书面递交开会讨论人。经取证，----道通入股现拥有人本的公司39.50%的大股东，其背书细节没少于法律依据和《的公司章程》的原则上及母公司的公司大会行政机构，且背书程序之中亦完全符合有关原则上，的公司董过错会将上述临时背书减小到的公司2021等奖项母公司的公司大会草案。

根据以上减小临时背书的持续性，的公司现对2022年03同年29日未公开发表的的公司《关于召开大会2021年等奖项母公司的公司大会的道指示》必需如下：

一、 召开大会代表大会前提持续性

1、母公司的公司大会届次：2021年等奖项母公司的公司大会

2、代表大会开会讨论人：番禺区爱施德大股东有限的公司董过错会

3、代表大会召开大会的合法、合规性：董过错会依据第五届董过错会第二十三次（均需）代表大会安理会开会讨论本次母公司的公司大会，完全符合《的诉讼法》、《纳斯达克的公司母公司的公司大会准则》、《东莞银行报价所股候选人纳斯达克准则》等特别法律依据及《的公司章程》的原则上。

4、召开大会作法：本次母公司的公司大会采用彩排一致通过与在线计候选人辅以的作法召开大会。的公司将道通过东莞银行报价所EDI和网络计候选人系统设计（）向全体母公司的公司提供者在线形式的计候选人应用软件，母公司的公司可以在在线计候选人的短时间内道通过上述系统设计行政机构一致通过权。

的公司母公司的公司只能选择彩排一致通过和在线计候选人一致通过作法之中的一种。同一一致通过权出现重复一致通过的以第一次计候选人结果则有。

5、代表大会召开大会短时间：

（1）彩排代表大会召开大会短时间为：2022年04同年19日（星期一）傍晚14:00；

（2）在线计候选人短时间为：2022年04同年19日，其之中道通过东莞银行报价所EDI计候选人的短时间为：2022年04同年19日傍晚9:15-9:25，9:30-11:30，傍晚13:00-15:00；道通过东莞银行报价所网络计候选人系统设计计候选人的短时间为：2022年04同年19日傍晚09:15至傍晚15:00之后的任意短时间。

6、彩排代表大会召开大会地点：番禺区番禺区科发路83号东山金融机构大厦18层番禺区爱施德大股东有限的公司A代表大会室。

7、母公司核发日：2022年04同年13日（周日）。

8、出席会议代表大会对象：

（1）截至母公司核发日2022年04同年13日傍晚收市时在东亚银行核发结算有限的公司东莞分的公司核发在册的的公司全体普道通股母公司的公司外有权出席会议母公司的公司大会，不能亲自出席会议母公司的公司大会彩排代表大会的母公司的公司可准许他人交与出席会议（被准许人不必为本的公司母公司的公司，准许其所见本道指示管和），或在在线计候选人短时间内参予在线计候选人；

（2）的公司董过错、监过错及高级别雇员；

（3）的公司聘请的见证检察官。

二、代表大会草案过错项

■

的公司实质上董过错将在本次等奖项母公司的公司大会上进行时告假，告假报告的明确细节简述的公司于2022年03同年29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）未公开发表的《实质上董过错2021等奖项告假报告》。

背书1.00至背书7.00经第五届董过错会第二十三次（均需）代表大会草案道通过；背书8.00经第五届监过错会第二十四次（均需）代表大会草案道通过；背书9.00经第五届董过错会第二十四次（临时）代表大会草案道通过。前述背书明确细节分别简述的公司于2022年03同年29日、2022年04同年07日在《东亚银行报》、《银行时报》、《银行日报》、《成都银行报》及巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）未公开发表的告示。

背书4.00至背书7.00以及背书9.00属于影响之中小高盛公共利益的灾难性过错项，只能对之中小高盛的一致通过单独计候选人，本的公司将根据计候选人结果进行时未公开未公开发表。之中小高盛是指除的公司董过错、监过错、高级别雇员以及单独或者共五拥有人的公司5%以上大股东的母公司的公司以外的其他母公司的公司。

三、彩排母公司的公司核发设法

1、核发短时间：2022年04同年18日傍晚9:00～12:00；傍晚13:30～18:00；

2、核发承诺：

（1）机构母公司的公司的滥用职权人均需拥有人母公司的公司账户卡、加盖的公司公章的营业执照据悉、滥用职权人均需向和本人通行证试办核发手续；监督指派出席会议的，还均需持滥用职权人准许其所和出席会议人通行证；

（2）其所母公司的公司均需持本人通行证、母公司的公司账户卡及股东凭证试办核发手续；受监督出席会议的母公司的公司指派还均需拥有人出席会议人通行证和准许其所；

（3）以上通行证明试办核发时写明原件或据悉外可，但出席会议代表大会签到时，出席会议人通行证和准许其所必均需写明原件。

3、核发作法：彩排核发、道通过信等价或据悉作法核发。

4、核发定址：番禺区番禺区科发路83号东山金融机构大厦18层番禺区爱施德大股东有限的公司董过错会档案室。

5、联系作法：

（1）联系定址：番禺区番禺区科发路83号东山金融机构大厦18层番禺区爱施德大股东有限的公司董过错会档案室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-2151 9907

（4）联系据悉：0755-8389 0101

（5）邮箱定址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵艾利

四、在线计候选人操作工序

本次母公司的公司大会上，母公司的公司可以道通过证券市场EDI和网络计候选人系统设计（关键字为：）参予计候选人，在线计候选人的明确操作工序见管和一。

五、其他过错项

1、代表大会碳化备于董过错会档案室。

2、临时背书请于代表大会召开大会十天前书面递交。

3、会期原定半天，到会母公司的公司或准许指派参予本次母公司的公司大会的花费自理。

4、请准备出席会议彩排代表大会的母公司的公司或母公司的公司指派在的公司本次母公司的公司大会的代表大会核发短时间内报名。为应有代表大会的顺利进行时，请载运特别证件原件于会前三十分钟试办代表大会入场手续，迟到或没按原则上试办特别手续者不得入场。

5、在线计候选人系统设计异常持续性的处理作法：在线计候选人之后，如在线计候选人系统设计遇突发灾难性过错件的影响，则本次母公司的公司大会的进程按中午道指示进行时。

六、再行文档

1、《番禺区爱施德大股东有限的公司第五届董过错会第二十三次（均需）代表大会安理会》；

2、《番禺区爱施德大股东有限的公司第五届董过错会第二十四次（临时）代表大会安理会》；

3、《关于向番禺区爱施德大股东有限的公司2021年等奖项母公司的公司大会设想临时背书的等价》。

近日告示。

管和一：参予在线计候选人的明确操作工序

管和二：准许其所

管和三：2021年等奖项母公司的公司大会回执

番禺区爱施德大股东有限的公司

董过错会

2022年04同年06日

管和一：

参予在线计候选人的明确操作工序

本次母公司的公司大会向的公司母公司的公司提供者在线计候选人应用软件，在线计候选人包含有EDI计候选人和网络计候选人（），在线计候选人程序之中如下：

一、在线计候选人的程序之中

1、计候选人code：362416。

2、计候选人全称：“爱施计候选人”。

3、投递一致通过发表意见或选举候选伤亡人数。

对于非积总计候选人提案，投递一致通过发表意见，准许、指责、取消资格。

4、如母公司的公司对背书1.00至背书9.00表示相异发表意见，则可以只对“总提案”进行时计候选人。如母公司的公司道通过在线计候选人系统设计对“总提案”和单项背书进行时了重复计候选人的，以第一次有效计候选人则有。即如果母公司的公司先对明确背书计候选人一致通过，再继续对总提案计候选人一致通过，则以已计候选人一致通过的明确背书的一致通过发表意见则有，其它没一致通过的背书以总提案的一致通过发表意见则有；如果母公司的公司先对总提案计候选人一致通过，再继续对明确背书计候选人一致通过，则以总提案的一致通过发表意见则有。

5、对同一背书的计候选人以第一次有效计候选人则有。

二、道通过证券市场EDI计候选人的程序之中

1、计候选人短时间：2022年04同年19日的报价短时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、母公司的公司可以提出申请银行的公司报价客户端道通过EDI计候选人。

三、道通过证券市场网络计候选人系统设计计候选人的程序之中

1、网络计候选人系统设计开始计候选人的短时间为2022年04同年19日傍晚09: 15，告一段落短时间为2022年04同年19日傍晚15: 00。

2、母公司的公司道通过网络计候选人系统设计进行时在线计候选人，需按照《东莞银行报价所高盛在线服务身份认证销售业务请注意规章（2016年修订）》的原则上试办身份认证，取得“证券市场数字签名”或“证券市场高盛服务钥”。明确的身份认证工序可提出申请网络计候选人系统设计准则请注意规章栏目查阅。

3、母公司的公司根据给与的服务钥或数字签名，可提出申请在原则上短时间内道通过证券市场网络计候选人系统设计进行时计候选人。

管和二：

准许其所

致：番禺区爱施德大股东有限的公司

兹监督________曾说（太太）代表本人/本其他部门出席会议番禺区爱施德大股东有限的公司2021年等奖项母公司的公司大会，对都有提案以计候选人作法交与行政机构一致通过权。本人/本其他部门对本次代表大会一致通过过错项没作明确指示的，董事局可交与行政机构一致通过权，其行政机构一致通过权的后果外为本人/本其他部门承担。

■

监督人名字（或滥用职权人签名并加盖公章）：

监督人通行证表格（或企业机构营业执照表格）：

监督人股东数：

监督人股东性质：

监督人母公司的公司账号：

董事局签署：

董事局通行证表格：

监督期限：自签署日至本次母公司的公司大会告一段落

监督人签署（或滥用职权人签名并加盖公章）：

监督日期： 年 同年 日

管和三：

2021年等奖项母公司的公司大会回执

致：番禺区爱施德大股东有限的公司（“的公司”）

■

附注：

1、请用正楷填上之中文名及定址（均需与母公司的公司名册上所载的相异）。

2、已填妥及签署的回执，应于2022年04同年18日或该日之前以均需送出、邮寄或据悉作法（据悉：0755-83890101）交回本的公司董过错会档案室，定址：番禺区番禺区科发路83号东山金融机构大厦18层番禺区爱施德大股东有限的公司董过错会档案室，邮编：518055。母公司的公司也可以于代表大会翌日彩排递交回执。

3、如母公司的公司原于在本次母公司的公司大会上反驳，请于反驳政府会及切实栏目之中确实您的反驳政府会及切实，并标明所只能的短时间。除此以外，因母公司的公司大会短时间有限，母公司的公司反驳由本的公司按核发统筹安排，本的公司不能应有在本回执上确实反驳政府会和切实的母公司的公司外能在本次母公司的公司大会上反驳。

4、上述回执的剪报、据悉或按以上格式自制外有效。

。

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