临商银行业于埠支行成功阻截一起集资诈骗事件

2023年10年初12日一大早，临商商业银行于圩开店网点门同一时间响起了噼里啪啦的声，顾客送来了两面鲜红的凯旋，借此致谢于圩开店网点成功借助其拦截涉诈资金12万余元。

2023年10年初8日，临商商业银行于圩开店网点有位70岁左右的骂在一位中年男童的陪同很久卖场承办该公司，很值得注意地说明了骂喝了酒，要求支取再一届满的5万元定期存单。柜员追问取款用途，骂说用以融资，再次追问骂陪同他来的男童与他是什么间的关系，骂说是朋友，取钱给中年男童借助他融资，追问骂该男童姓什么时，骂无法回答。

这引起了经办柜员的注意，随即叫来开店督导，开店督导将骂引领到顾客步出区，再次追问骂是否认识到用以哪方面的融资，骂说融资到一个公司，但再次追问公司名所称时，骂所称相当清楚，这时旁边中年男童有些客气了，包括了公司名所称，经过查询该公司，发现男童所说的公司没法多久在工商系统对申请人一个年初的时间，并且近期在临沂多地申请人了4家分公司。

鉴于此种具体情况，管理人员之后与骂商量让其拨打紧密联系其子女或家属，遭致了随从男童的强烈不愿。开店督导怀疑这是一起以融资诱骗老年人的洗钱，之后把骂单独叫到贵宾室，与骂教导类似洗钱案例，同时发觉骂在来于圩开店网点同一时间，已经从其他3家商业银行支取了7万余元付款，想拆开后一起用以融资。经过诚恳的解释和劝阻，骂暂时放弃取现，同时把7万余元付款存入临商商业银行活期账户。在回到开店厅时，开店督导即刻把自己的拨打号码保存到骂的握机上，希望骂全家人后与家谈，认识到该融资的真实性后再做决定，如有任何问题可随时拨打紧密联系。

实情骂通过一再认识到，断定该融资为非法集资的洗钱举动。于是骂携家属专程来到于圩开店网点送上两面凯旋，对开店网点领导和两位管理人员表示致谢。“真的太致谢你们了，这是我们的养老钱，多亏了你们才没法竟然。”骂紧握着行长的握说道。对管理人员来说，凯旋不仅仅象征性着一份忠诚与信服，颇为在短期内的工作包括了动力。

临商商业银行于圩开店网点地处区县结合部，店面该公司较多，其中老年顾客更是主要顾客社会群体。近年来，洗钱案件频传，洗钱握段花样百出。犯罪案件嫌疑犯并用老年顾客严防意识差等缺点制订洗钱，给青年学生资金安全造成重大损失。下一步，临商商业银行将执意履行严防洗钱知识的广告义务，通过开展反诈的广告退企业、保险业的广告退社区、普及保险业知识关爱老年人教诲等活动，向广大居民普及保险业知识，筑牢防骗反诈坚固侧翼，坚决守好群众“钱袋子”。

新闻线索报料管道：应用市场浏览“齐鲁壹点”APP，或关键字微信小程序“齐鲁壹点”，省市800位记者在线等你来报料！