上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022年第一次股东大会（临时会议）决议暂定

本日本公司董事局会及全体董事局保证本公告素材不假定任何虚假纪载、误导性说明了或者重大值得注意，并对其素材的真实性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

重要素材提示：

● 本次会议否有否决议案：无

一、会议闭幕和参加情形

(一)赞成闭幕的等待时间：2022年1月11日

(二)赞成闭幕的地点：北京院线（北京市新的华路160号）五楼多功能厅

(三)参加会议的普通股间公司和恢复议案权的优先股间公司及其转给控股权情形：

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(四)议案方式否相符《日本公司法》及《日本公司章程》的按规定，党代表大会请来情形等。

会议由日本公司董事局会齐集，现场会议由日本公司副董事局长朱立新的先生请来。本次会议的齐集、闭幕相符《日本公司法》和《日本公司章程》等立法者、条文和其他核心内容文件的有关按规定。日本公司根据北京证券现金所发布的《关于做好新的网投系统上线并行期有关工作的知会》、《关于新的的网络投票者系统上线及发布 〈上市日本公司赞成的网络投票者管理法（2015年修订）〉的知会》，同时向日本公司间公司提供了北京证券现金所金融市场投票者游戏平台和互联网投票者游戏平台，进行的网络投票者议案。通过金融市场投票者游戏平台的投票者等待时间为赞成闭幕当天的现金等待不间断，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票者游戏平台的投票者等待时间为赞成闭幕当天的9:15-15:00。

(五)日本公司董事局、副议长和董事局会助理的参加情形

1、日本公司在任董事局12人，参加10人，董事局长兼总裁黄震先生、董事局龚平先生因公未参加；

2、日本公司在任副议长3人，参加2人，副议长沈键先生因公未参加；

3、董事局会助理参加了会议，日本公司执行长胡李威先生因公未参加，其他高管列席本次赞成。

二、议案审核情形

(一)非累积投票者议案

1、议案重新命名：《关于凯氏注册日出版末期担保的议案》

审核结果：通过

议案情形：

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2、议案重新命名：《关于凯氏注册日出版超短期融资券的议案》

审核结果：通过

议案情形：

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(二)关于议案议案的有关情形说明

北京苏州生态旅游商城（跨国企业）控股权有限日本公司2022年第一次赞成（临时会议）采用现场投票者及的网络投票者相结合的方式闭幕。会议审核通过了：

1、《关于凯氏注册日出版末期担保的议案》

2、《关于凯氏注册日出版超短期融资券的议案》

三、法官见证情形

1、本次赞成见证的法官Amuse：北京市光大法官Amuse

法官：潘轶法官、程安卿法官

2、法官见证结论意见：

北京苏州生态旅游商城（跨国企业）控股权有限日本公司本次赞成的齐集闭幕处理程序、齐集人和参加会议人员的资格、党代表大会的议案处理程序，均相符立法者、条文、核心内容文件和日本公司章程的按规定，本次赞成通过的决议合法有效。

四、呈报文件目录

1、赞成决议；

2、立法者意见书。

北京苏州生态旅游商城（跨国企业）控股权有限日本公司

2022年1月12日